Rechter kiepert witwasdossier Antwerp Tower in vuilbak

ANTWERPEN-Er was een tijd dat justitie in Antwerpen mijlenver vooropliep in de strijd tegen witwassers, maar vandaag hebben de federale politie en het parket een ware uppercut moeten incasseren.

  De 5C-Kamer van de rechtbank van eerste aanleg heeft het dossier-Antwerp Tower, één van de eerste grote witwasonderzoeken die begin deze eeuw in gang getrapt werden, integraal in de vuilnisbak gekieperd. Openbaar aanklager Christian Nys had vrij overtuigend gepleit dat de financieringsconstructie achter de zogenaamde maffiatoren een klassieke witwasstructuur was, maar de rechter sprak alle verdachten vrij met de woorden. "De rechtbank kan niet uitsluiten dat het kapitaal toch een legale herkomst heeft"

Voorgeschiedenis

De Antwerp Tower werd in 1974 opgetrokken aan de De Keyserlei 5. Voor de lezers die niet van Antwerpen zijn: de Antwerp Tower is de foeilelijke wolkenkrabber met de roestbruine spiegelruiten die u voor zich ziet als u het monumentale Centraalstation buitenwandelt. De architecten van dit afgrijselijke bouwwerk zaten tijdens het ontwerpen wellicht met hun gedachten in de Sovjet-Unie van Brenzjnev of Andropov. Toeval of niet, in de jaren '80 en '90 hielden vooral Russisch sprekende zakenlui, gangsters en oligarchen er kantoor. Boris Birshtein huurde er kantoorruimte. De internationale drugshandelaar Riccardo Fanchini en zijn partner Boris Nayfeld deden er ook business. De Israelische bommenlegger en gsm-trader Asher Doron liet vanuit de Antwerp Tower een gigantische btw-carrousel met mobiele telefoons draaien, waarmee hij de Belgische Staat voor 25 miljoen euro oplichtte. En voor de rest herbergde de toren een rist minder bekende smokkelaars, dieven, drugstrafikanten en oliefraudeurs uit het GOS. De Antwerp Tower kreeg een bijnaam: de Maffia Tower.

De feiten

Op 18 december 1985 kocht de Panamese schermvennootschap Ormond Finance in een klap zeven verdiepingen plus autostaanplaatsen in de maffiatoren. Met de transactie was een bedrag van meer dan 250 miljoen oude Belgische franken gemoeid. De toenmalige Ippa Bank (nu Axa Bank) financieerde de transactie via een lening, die werd afgelost door de mysterieuze offshore Ormond Finance. De speurders van de federale politie probeerden te achterhalen wie er schuilging achter de Panamese brievenbusfirma, maar dat bleek onmogelijk. Meer dan de naam van een plaatselijke advocaat die als stroman opduikt in de papieren, konden de speurders niet vinden. Dat is ook net de reden waarom gangsters en witwassers zo graag jongleren met Panamese vennootschappen.

De speurders konden uiteindelijk toch een aantal verdachten in beeld brengen. Accountant Larry H. en de diamantairs Henryk(89) en Jacob(63) Bronner. De familie Bronner is sinds jaar en dag zichthouder van De Beers en geldt als een vermogende en invloedrijke diamantairsfamilie met uitstekende politieke connecties. De Bronners werkten niet echt constructief mee aan het onderzoek maar tijdens het proces kwamen ze met een verklaring op de proppen: het vermogen dat werd gebruikt om de aankoop van de Antwerp Tower te financieren, zou afkomstig zijn uit het familievermogen dat in de jaren '40 vanuit Nederland naar Amerika werd versast omdat de familie vreesde voor de jodenvervolging. De familie bracht ook documenten aan die stelling moesten onderbouwen.

Die verklaring was voor de rechtbank voldoende om in een klap alle verdachten - accountants en bankkiers - vrij te spreken. "De rechtbank kan niet uitsluiten dat het geld toch een legale herkomst heeft"

.

Het einde van de Diamond Princess?

ANTWERPEN-Het ziet ernaar uit dat de dagen van de Diamond Princess, de beruchte hotel -en discotheekboot in het Bonapartedok in Antwerpen, zijn geteld. Het stadsbestuur en het havenbedrijf willen het voormalige Noorse postschip desnoods manu militari laten wegslepen uit Antwerpen.

De Diamond Princess is in handen van een groep bedrijven rond Douwe Bart Velds en Jos Van Sambeeck, twee Nederlanders die ook de razend populaire Hasseltse dancing Versuz controleren. Het oude postschip - de originele naam is Hakon Jarl - ligt al sinds jaar en dag aan de kade van het Bonapartedok in oude havenbuurt 't Eilandje. Het schip herbergt niet alleen een hotel met een 50-tal kamers, maar ook enkele bars en een discotheek. De hippe dansclub Nanno Sur L'O/Pure was jarenlang gevestigd op het schip, tot de club uitweek naar het pand van de vroegere Industria.

Het havenbedrijf van Antwerpen is twee jaar geleden al een procedure gestart om de Diamond Princess weg te krijgen uit het Bonapartedok. Velds en co. hadden immers geen geldige concessieovereenkomst meer en het havenbedrijf was niet van plan om de oude concessie te verlengen. "En dus ligt het schip er al twee jaar illegaal", zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V). "En het is net zoals met huurders die een pand niet vrijwillig willen verlaten: je moet naar de rechtbank voor je ze kan uitdrijven. Aangezien de Diamond Princess weigert om het dok te verlaten, zullen havenbedrijf en de stad aan de rechter toelating vragen om het schip desnoods zelf te laten wegslepen."

De echte reden dat de Diamond Princess weg moet uit het Bonapartedok heet MAS. Museum Aan de Stroom. Een ambitieus en miljoenenverslindend cultuurproject dat een van de grote verwezelijkingen van de huidige Antwerpse bestuursploeg moet worden. Het stadsbestuur ziet de wat groezelige bende van de Diamond Princess liever niet liggen in de schaduw van het MAS. "Het Bonapartedok moet een Museumdok worden en de activiteiten van de Diamond Princess zijn niet echt compatibel met onze plannen", hoorden we  een kabinetchef vandaag zeggen. 

Dat uitgerekend vandaag bekendraakte dat de Vlaamse pornogodfather Eddy Lipstick een eigen bar zou openen op de Diamond Princess, heeft het stadsbestuur alleen maar vastberadener gemaakt. Die Hollandse bende moet worden verdreven van het Antwerpse grondgebied. "Blijkbaar komen sommigen binnen het stadsbestuur plots terug op gemaakte afspraken", zo klonk het bij de Diamond Princess.

De Nederlandse eigenaars van de Diamond Princess hebben hun reputatie alvast tegen. Jos Van Sambeeck werd twee jaar geleden geviseerd door de FIOD. Hij zat enkele weken in voorhechtenis op verdenking van sigarettensmokkel, waarvoor hij later ook werd veroordeeld. Horecaondernemer Douwe Bart Velds - in Nederland runt hij ondermeer de restaurantketen De Bengel - wordt omschreven als iemand uit de inner circle van de geliquideerde Nederlandse topcriminelen John Mieremet, Sam Klepper en Robert Sengers. De parketten van Turnhout en Antwerpen openden de jacht op Velds wegens vermeende witwasserij, maar al die pogingen draaiden op niks uit. De federale politie vond al die jaren geen overtuigende bewijzen van criminele activiteiten.

Triade-soldaat runde illegaal gokhol

De strafrechtbank van Antwerpen heeft Fung Lai Fat, een belangrijke pion van de 14K Triade in België, veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden. Het Chinese maffiamannetje runde in de Van Arteveldestraat een illegaal casino, tot de Antwerpse politie op 4 augustus 2008 een verrassingsbezoek bracht.

Pai Gow

Chinezen hebben een reputatie als het op gokken betreft, maar de speurders hadden niet verwacht dat er op Chinese kaartavondjes zo zwaar aan toe gaat. De recherche trof op de nacht van de inval een 60-tal aanwezigen aan. Op het moment van de huiszoeking waren er twee kansspelen bezig: het kaartspel "13" en het dominospel "Pai Gow". De totale inleg was op dat moment 26.000 euro. Dat bedrag werd in beslag genomen en door de rechtbank verbeurd verklaard.

Heroïnetrafikant wordt gokbaas

Fung Lai Fat, een veroordeeld heroïnetrafikant en een gekende representant van de Hong Kongse triade 14K in het Chinatown van Antwerpen, werd geïdentificeerd als de grote man achter de illegale goktent. Hij werd bijgestaan door Ching Su. Xuan Nguyen en Li Dos Santos speelden onderwereldbankkier, bij wie de gokkers geld konden lenen tegen woekerintresten. Zij werden veroordeeld tot 12 maanden gevangenis. Wai Tsang deed de administratie van de twee Chinese loansharks, en dat kost hem een werkstraf van 120 uur. Chung Lee kreeg als croupier een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

Anddy en Peter

Antwerpen: Peter Van Eindhoven meets Holleeder-Chinees Anddy Chen 

De jongste twee jaar duiken steeds vaker Chinese topcriminelen op in Antwerpen, maar politie en justitie lijken nauwelijks te weten hoe ze de Chinese organisaties te lijf moet gaan. Een van de Aziaten tegen wie in Antwerpen nog een strafrechtelijk onderzoek loopt, is Anddy Chen, alias De Holleeder-Chinees. Chen wordt verdacht van betrokkenheid bij de handel in valse paspoorten. Een andere figuur die steeds vaker in de Scheldestad wordt gesignaleerd, is een figuur die Peter Van Eindhoven wordt genoemd. Het gaat om een geblondeerde Aziaat die wordt beschouwd als de een van de leidende figuren van de Chinese onderwereld in de Benelux. "Van Eindhoven" werd in Nederland veroordeeld wegens handel in verdovende middelen. Zijn naam valt ook in het Dover-dossier, het onderzoek naar mensensmokkel rond Sister Ping.

Rusland laat Eric Van de Weghe vrij

De Russische autoriteiten hebben Eric Van de Weghe vrijgelaten. De omstreden Brusselse zakenman werd in december 2009 in Moskou opgepakt op vraag van de Braziliaanse justitie, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel in Braziliaanse gezelschapsdames. Het onderzoek tegen Van de Weghe - ook wel eens de rechterhand van de onfrisse Russische oligarch Suleiman Kerimov genoemd - zou geen bewijzen hebben opgeleverd. De slachtoffers van de vrouwentrafiek zouden Van de Weghe nadrukkelijk hebben vrijgepleit. "Nooit gezien, die man", zo zouden ze aan de politie hebben verklaard. De advocate van Eric Van de Weghe verklaarde in december aan de misdaadreporter dat ze niet geloofde dat haar cliënt betrokken zou zijn bij trafficking. "Vrouwenhandel, dat is echt zijn stijl niet."

Beruchte handelaar in platina laat zakenpartners kidnappen

ANTWERPEN-De raadkamer in Antwerpen in heeft de beruchte Brusselse zakenman-crimineel Patrick Van Cantfort verwezen naar de correctionele rechtbank. De wegens BTW-fraude veroordeelde zakenman wordt ervan verdacht twee Britse "zakenpartners" te hebben laten kidnappen. De twee Britten zouden bij Van Cantfort 25 kg van het edelmetaal platina hebben besteld. Omdat de deal uiteindelijk niet doorging, zou Van Cantfort alsnog een 1 miljoen euro hebben geëist

Patrick Van Cantfort is niet aan zijn proefstuk toe. In 2008 viel zijn naam in een zeer ophefmakende ontvoeringszaak in Engeland.  De Brusselaar huurde een aantal Ierse en Engelse topgangsters in om een Engelse fraudeur, die 40 miljoen pond zou hebben verdiend met zijn btw-carrousel, te ontvoeren. De politie kon de ontvoering echter verijdelen. De politie toonde tijdens het proces beelden van een observatie. In de opnames was te zien hoe Patrick Van Cantfort een ontmoeting had met Patrick Holland, een Ierse gangster die ervan wordt verdacht misdaadjournaliste Veronica Guerin te hebben geliquideerd.

                   Lakborslei 2: in dit pand werden de Britten vastgehouden
Er zijn sterke gelijkenissen tussen ontvoeringszaak in Engeland - op het wereldwijde web kunt u het hele verhaal lezen - en de zaak in Antwerpen. In Groot-Brittanië wilde Patrick Van Cantfort, aka The Banker, een man laten ontvoeren en 40 miljoen pond eisen. In Antwerpen werden twee Britse Sikhs ontvoerd en twee dagen lang gevangen gehouden in de kelder van het pand aan de Lakborslei nr. 2 (zie foto, links)  in Deurne, op, o ironie, wandelafstand van het hoofdkwartier van de federale politie van Antwerpen.

                                                                                     

Patat!

De feiten dateren van 10 maart 2009. De Britse zakenlui - oplichters volgens de advocaten van de verdachten - Rajinder Sohal en Raj Kuma Khushna - werden naar Antwerpen gelokt en in opdracht van  Van Cantfort vastgehouden door de Bosniër Camil Nurko en de Kosovaar Adrian Bardhri aka Kiril Kirilov. Sohal en Khusna dreven handel met de Britse firma Glenpark International Ltd. Volgens Patrick Van Cantfort bestelden de twee Britten een aanzienlijke hoeveelheid - 25 kg - platina bij zijn firma, genaamd Adelfia SA.

Van Cantfort kon 15 kg leveren, maar de Britten kwamen hun deal niet na. Dus bleef Van Cantfort zitten met een lading edelmetaal van om en bij de 500.000 euro. Om de Britse oplichters "een beetje onder druk" te zetten, liet Van Cantfort hen eerst vasthouden in Hotel Fabiola in Borgerhout. Daarna werden zo overgebracht naar de kelder aan de Lakborslei. Om de twee gijzelaars het zwijgen op te leggen, propten de ontvoerders een typisch Belgisch keukenwapen in de mond: de frietaardappel. Een van de Britten verklaarde later onthutst aan de Belgische rechercheurs hoe de ontvoerders hem hadden durven behandelen. "Ik moest mijn sokken afgeven omdat ze vonden dat ze stonken."

Snugger & co.

De federale politie kreeg nog tijdens de gijzeling een tip van de Britse collega's. Die hadden dan weer een gedetailleerde tip gekregen dat twee Britten waren gekidnapt in België. Van Cantfort en zijn mannen hadden Sohal Rajinder laten bellen naar een familielid in Londen. De man kreeg de opdracht om het losgeld bij elkaar te krijgen. "I had to pay 1 million euros for their release, otherwise they'd be send back in pieces." De man hield de  - niet al te snuggere - kidnappers aan het lijntje en alarmeerde de politie. De Belgische politie viel op 12 maart binnen in het pand aan de Lakborslei nr. 2 en zo kwam er een einde aan deze merkwaardige kidnap-historie